PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
1. Celem stosowanych przez Inextro B.V. procedur AML jest uniemożliwienie wykorzystania lub zaangażowania Firmy w działania mające na celu pranie pieniędzy. Celem jest także wykrywanie i zgłaszanie wszelkich incydentów, w tym podejrzanych transakcji, odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przechowywanie wszystkich istotnych danych zgromadzonych przez Firmę, które mogą być wymagane przez odpowiednie organy zajmujące się dochodzeniami w sprawach podejrzanych aktywności i współpraca z wyżej wspomnianymi organami, jeśli to konieczne.
2. Firma wdraża niezbędne elementy skutecznego programu AML:
- właściwe procedury KYC;
- monitorowanie i ocena wskaźników ryzyka Użytkownika i ryzyka płatniczego;
- minimalizowanie ryzyka poprzez wdrażanie odpowiednich polityk wypłat;
- wyznaczenie specjalisty ds. AML;
- zwiększanie świadomości pracowników z zakresu zagrożeń, procedur i ich obowiązków w odniesieniu do raportowania AML.
W celu zapewnienia adekwatności polityk w każdym momencie wymagane mogą być okresowe oceny sytuacji i dostosowywanie polityk. Taka ocena musi być przeprowadzona w odpowiedni sposób i jest niezbędna w przypadku jakichkolwiek zmian okoliczności, w tym podczas wprowadzenia nowych produktów lub technologii, nowych metod płatności, zmian demograficznych Użytkowników lub innych istotnych zmian. Przeglądy takie odbywają się co najmniej raz w roku. Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy jest odpowiedzialny za monitorowanie, aktualizowanie i przestrzeganie polityk oraz procedur AML oraz za wewnętrzną komunikację na ich temat.
3. W celu uzyskania dostępu do oferowanych przez Inextro B.V. gier potencjalny Użytkownik ma obowiązek wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, w szczególności: imienia i nazwiska, adresu i danych kontaktowych, ważnego adresu e-mail, numeru paszportu, odpowiednich danych płatniczych (w tym numeru karty kredytowej i daty jej ważności). Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane są prawdziwe i prawidłowe. Inextro B.V. zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta w przypadku podania jakichkolwiek informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, które może wykryć za pomocą stosowanych przez Firmę mechanizmów weryfikacyjnych. W przypadku zlecenia wypłaty Użytkownik ma obowiązek przesłać paszport i rachunek za media. Wypłata zostanie zrealizowana po weryfikacji i zatwierdzeniu dokumentów.
4. Dane Użytkownika są sprawdzane przez zespół pod kątem ich dokładności, ale w niektórych przypadkach może być wymagane przedstawienie potwierdzenia adresu lub tożsamości, szczególnie w przypadkach, gdy Użytkownik rozpoczyna lub wznawia aktywność. Niektórzy Użytkownicy są automatycznie określani jako klienci wysokiego ryzyka i domyślnie nie mają możliwości wpłacania depozytów. Tacy Użytkownicy otrzymują status klientów wysokiego ryzyka na podstawie wielu parametrów, w tym między innymi: kraju zamieszkania, kraju wydania karty kredytowej, adresu IP, liczby transakcji w określonym okresie itp.
5. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. W przypadku próby utworzenia kolejnego Konta każde nadmiarowe Konto zostanie zablokowane lub zamknięte, a jakiekolwiek zakłady lub wygrane uzyskane na zamkniętych lub zablokowanych Kontach zostaną unieważnione według uznania administracji kasyna.
6. Użytkownik ma obowiązek wprowadzenia wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu rejestracyjnym, w szczególności swoich danych tożsamości, adresu i danych kontaktowych, w tym ważnego adresu e-mail, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia i odpowiednich danych płatniczych – wszystkie muszą być prawdziwe i prawidłowe.